央行挖出四大洗钱秘道
  [来源]：南方网

    中国依法打击洗钱犯罪的力度正在加大。2007年9月至2008年10月，人民银行联合公安、海关、法院、检察院等部门在全国范围开展了“天网行动”，成功宣判洗钱案6例，这一数字超过了此前我国所有洗钱罪判例的总和。

    近日，本报记者专访反洗钱局局长唐旭。唐旭指出，当前中国洗钱犯罪呈现出熟练使用网上银行和现金业务、通过各种投资进行洗钱、跨境洗钱和通过亲属洗钱四大特征，“天网行动”充分发挥了反洗钱合作机制的积极
作用，加大了刑事惩治洗钱犯罪的力度，推动了反洗钱专项行动的深入开展。

    刑事惩治现状与犯罪高发形势明显不符

    《21世纪》：“天网行动”什么时候开始启动的，启动的背景是什么？

    唐旭：启动“天网行动”有两个大的背景，一是近两年反洗钱法律制度的日益完善，二是刑事惩治现状与犯罪高发整体形势的明显不符。

    经过2001年和2006年两次修改，中国《刑法》目前已经形成了以第191条所规定的洗钱罪为特定洗钱罪、以第312条关于掩饰、隐瞒犯罪所得及犯罪所得收益罪为普通洗钱罪，以及第349条清洗毒赃罪在内的核心规定，基本实现了与洗钱行为刑罚化国际标准的接轨。2006年10月全国人大通过《反洗钱法》，确定了我国反洗钱行政管理体系，规定了金融机构的反洗钱义务。

[1] [2] [3] [4] [5]  下一页