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高山案追问:6亿现金是如何从银行提出

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据媒体报道,2007年初,此案主犯高山、李东哲已被加拿大警方控制。案件似乎有了转机。加拿大联邦司法部日前透露,有关高山案现被加拿大政府视为“遣返案件”处理。加移民部发现高山在申请移民时所填资料不实,要求移民暨难民局取消高山及其妻子李雪、女儿等三人的永久居民资格,有关居留权聆讯在3月6日举行,不过,高山的律师在庭上反指移民部滥用有关法律条文,裁决官决定3月21日就此项指控进行聆讯。

如果高山能够被引渡回国,因其逃往国外而导致的巨额资金去向等此案的诸多问题,将能够得到答案。黑龙江省、哈尔滨市警方目前对此较为乐观。据黑龙江大学一位国际法专家介绍,中国和加拿大之间没有引渡条约,高山案件只能作为个案处理。其能否被引渡、多长时间被引渡,目前还很难预料。

■如何完善金融监管体系

透过有关引渡的话题,人们更关注高山案暴露出此前监管环节中的诸多问题,尤其是如何防范现金使用监管失控。

我国银行系统虽然大力推广以“三票一卡”为主的银行结算方式,但目前现金结算仍然是个人消费使用最多的结算方式,而且现行结算制度主要针对现金支取,现金收存几乎不受限制。储蓄存款实名制的实施,对犯罪分子有一定威慑作用,但由于个人使用现金所受限制极少,现金支取的结算监管也流于形式,从而使得存取、搬运和藏匿大额现金成了洗钱的重要渠道之一。

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