“106”特大票据诈骗案主要犯罪嫌疑人，确定为哈顺合、北京绿洲、北京华能诚通公司等所有涉案公司的幕后实际掌控人李东哲和原河松支行行长高山。警方了解到，案发前的2004年12月，高山及妻女、李东哲等已从首都国际机场离境赴加拿大。

据介绍，本案的主要犯罪手段为，先由李东哲出面，利用个人关系，以申办工程须项目准备金证明或为银行朋友拉存款为借口，许诺高额回报为诱饵，骗取国有单位负责人信任，诱使这些单位在河松支行设立账户并存入大额资金。随后高山利用身为行长之便，私刻这些企业建户印章，偷换预留印鉴，将上述账户内的存款秘密转入李东哲控制的账户，为李所占用。

与此同时，自2000年初至2004年末，高山、李东哲骗取了东高公司、黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司、黑龙江省社会保险事业管理局等单位巨额存款，截止到目前，涉案金额已经达到9.426亿元。

■违规提现近6亿元

为达到占有赃款的目的，李东哲指使手下财会人员袁英、高艳铭等人，设立数十个账户用于转款提现。现已证实，李东哲通过分设于北京、哈尔滨、大庆等地的银行账户，将赃款约6亿元提取现金转移。这其中仅在哈尔滨、大庆两地，自2000年9月至2005年1月，李东哲就在18家银行设立了29个提现账户，共提取现金4.57亿元。

上一页  [1] [2] [3] [4] [5]  下一页

更多精彩内容请点击 财富要闻

点击收藏到→ 天天 我摘 好哦 天极 POCO 新浪ViVi 百度